| Valeriu Gaichuk, moldoveano-ucraineanul arestat la Iasi pentru transferuri financiare neautorizate, a mai avut antecedente penale in Romania, imediat dupa 1990, cand a fost acuzat de o inselaciune de peste patru milioane de dolari.
Procurorii DIICOT au anuntat week-end-ul trecut prinderea la Iasi a trei cetateni straini, membri ai unui grup infractional organizat specializat in transferuri financiare neautorizate si spalare de bani. Este vorba de Konstantin Ossipov, 42 de ani, cetatean ... ... mai mult |
